原標(biāo)題：158億元！青島破獲特大地下錢莊案

來源：青島早報(bào)

原標(biāo)題：158億元！青島破獲特大地下錢莊案

來源：青島早報(bào)

早報(bào)12月24日訊 記者24日了解到，青島市公安局與國(guó)家外匯管理局青島市分局聯(lián)合破獲了一起地下錢莊案，涉案金額高達(dá)158億元，抓獲74名犯罪嫌疑人，涉及17個(gè)省（自治區(qū)、直轄市）。目前，案件已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

賬戶流水每天超300萬元

2022年11月，青島警方收到一條線索，金某等人的賬戶存在可疑交易。經(jīng)初步調(diào)查，這1000多個(gè)賬戶的流水每天超過300萬元，總交易金額高達(dá)20多億元。這些資金存在全天候、高頻次操作，快進(jìn)快出等特征。

“這些賬戶都是通過網(wǎng)銀或者手機(jī)銀行操作，操作地址在境外，但開戶人都沒有出過境。我們經(jīng)過調(diào)查發(fā)現(xiàn)，只有金某的兒子長(zhǎng)期在境外，這與網(wǎng)絡(luò)操作地址相吻合。由此我們懷疑，金某就是這些賬戶的實(shí)際控制人。”青島市公安局經(jīng)偵支隊(duì)辦案民警表示。

警方通過對(duì)可疑賬戶進(jìn)行深入調(diào)查后發(fā)現(xiàn)，向金某控制賬戶匯款的人員，大多具有留學(xué)或多次短期出入境的經(jīng)歷。此外，這些賬戶與境內(nèi)其他疑似地下錢莊的賬戶存在資金往來記錄。辦案民警由此判定，金某涉嫌利用其控制的銀行賬戶提供非法換匯服務(wù)，同時(shí)與國(guó)內(nèi)其他地下錢莊交易，涉嫌非法經(jīng)營(yíng)犯罪。

警方對(duì)金某進(jìn)行立案?jìng)刹椋l(fā)現(xiàn)金某不僅涉嫌地下錢莊交易，他所控制的資金還匯入了李某控制的賬戶，后者經(jīng)常從事境外虛擬貨幣交易，這引起民警高度重視。為了全面打擊這起地下錢莊案涉及的上下游犯罪，國(guó)家外匯管理局和公安機(jī)關(guān)的辦案人員合力調(diào)取了與金某相關(guān)的2000多萬條可疑記錄，并從中梳理出1000多個(gè)可疑賬戶，這些賬戶的開戶地遍及全國(guó)10多個(gè)省（自治區(qū)、直轄市），資金交易量超百億元。

挖出非法買賣虛擬貨幣團(tuán)伙

警方深挖發(fā)現(xiàn)，地下錢莊背后還有個(gè)非法買賣虛擬貨幣團(tuán)伙。“我們綜合運(yùn)用多種分析工具進(jìn)行數(shù)據(jù)比對(duì)，發(fā)現(xiàn)金某有大量資金集中轉(zhuǎn)移到李某個(gè)人控制的多個(gè)銀行賬戶內(nèi)。而且這些資金只進(jìn)不出，這點(diǎn)引起了我們的注意。”國(guó)家外匯管理局青島市分局工作人員表示。警方調(diào)取了金某和李某的賬戶流水發(fā)現(xiàn)，兩人之間的資金流存在異常。

經(jīng)過進(jìn)一步調(diào)查，辦案人員又挖出了一個(gè)以李某為首的非法買賣虛擬貨幣的團(tuán)伙。“李某是一家縣級(jí)市紡織企業(yè)的普通員工，但她名下關(guān)聯(lián)和掌控的第三方銀行卡的資金流水卻高達(dá)50多億元，明顯與其身份不符。我們圍繞她的交易對(duì)手開展調(diào)查，獲取了李某大量非法買賣虛擬貨幣的證據(jù)。”辦案民警表示。

針對(duì)案件出現(xiàn)的新特點(diǎn)，警方采取了多種新型研判手段，終于查明李某的另一個(gè)身份。“李某其實(shí)是一名專門從事非法買賣虛擬貨幣的承兌商。她通過境外虛擬貨幣交易平臺(tái)，幫助金某把大量資金兌換成虛擬貨幣。李某在明知金某從事地下錢莊違法犯罪活動(dòng)的情況下，仍然與其開展虛擬貨幣的買賣業(yè)務(wù)，幫助錢莊非法匯兌，已經(jīng)涉嫌犯罪。”辦案民警表示。

“地下錢莊從客戶那里收取人民幣后購買虛擬貨幣，再通過境外交易平臺(tái)將虛擬貨幣賣出去，就可以獲得他們所需要的外幣資金，這樣就實(shí)現(xiàn)了人民幣和外幣的轉(zhuǎn)換，構(gòu)成了非法買賣外匯的違法行為。”國(guó)家外匯管理局青島市分局工作人員表示。經(jīng)過公安機(jī)關(guān)和國(guó)家外匯管理局聯(lián)合研判，這起案件不僅存在利用虛擬貨幣將資金非法跨境匯兌的行為，還存在非法吸收公眾存款、傳銷、電詐、網(wǎng)絡(luò)賭博等多類犯罪。經(jīng)過6個(gè)月的偵查，辦案人員在摸清這一團(tuán)伙的組織架構(gòu)、身份信息、活動(dòng)規(guī)律等情況后集中部署收網(wǎng)。

半個(gè)月抓獲74名嫌疑人

“我們成立了專案組，在全局抽調(diào)150多名警力，分赴北京、廣東、山東等地實(shí)施抓捕。根據(jù)青島警方提供的線索，全國(guó)各地警方聯(lián)動(dòng)，在半個(gè)月內(nèi)共計(jì)抓獲74名同案嫌疑人。”辦案民警說。據(jù)統(tǒng)計(jì)，青島警方在現(xiàn)場(chǎng)繳獲了60多部涉案手機(jī)和電腦，以及300多張銀行卡，扣押涉案等值約200多萬元的虛擬貨幣，凍結(jié)涉案資金4900多萬元。

（觀海新聞/青島早報(bào)記者 楊博文）

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