原標(biāo)題：因違反金融統(tǒng)計管理規(guī)定等7宗罪，山東高青農(nóng)村商業(yè)銀行被罰81.6萬元

來源：大眾報業(yè)·半島新聞

原標(biāo)題：因違反金融統(tǒng)計管理規(guī)定等7宗罪，山東高青農(nóng)村商業(yè)銀行被罰81.6萬元

來源：大眾報業(yè)·半島新聞

4月6日，中國人民銀行濟(jì)南分行公示的人民銀行淄博市中心支行行政處罰信息公示表 “淄銀罰決字〔2023〕1號”顯示，山東高青農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司因存在違反金融統(tǒng)計管理規(guī)定等七宗罪被罰款816000元。具體違法違規(guī)事實如下：1.違反金融統(tǒng)計管理規(guī)定；2.違反賬戶管理規(guī)定；3.違反人民幣反假有關(guān)規(guī)定；4.違反國庫科目使用規(guī)定；5.違反征信管理規(guī)定；6.未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)；7.未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄。

同時，中國人民銀行濟(jì)南分行公示的人民銀行淄博市中心支行行政處罰信息公示表“淄銀罰決字〔2023〕2號”顯示，石學(xué)鵬（時任山東高青農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司副行長）對山東高青農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司以下違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任：1.未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)2.未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄，被罰款30000元。

梳理發(fā)現(xiàn)，該行并非首次被罰。2019年9月，中國人民銀行濟(jì)南分行公布的人民銀行淄博中支行政處罰信息公示表（淄銀罰字〔2019〕第1號）顯示，山東高青農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司存在未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)的違法違規(guī)行為。根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條第一款規(guī)定，人民銀行淄博市中心支行對其處以25萬元罰款。

愛企查顯示，山東高青農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司成立于2013年5月21日，注冊地位于高青縣青城路58號，法定代表人為崔現(xiàn)學(xué)。經(jīng)營范圍包括金融許可證許可范圍內(nèi)的金融業(yè)務(wù)。目前，山東高青農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司具有24處分支機(jī)構(gòu)。

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