原標題：因非現(xiàn)場監(jiān)管統(tǒng)計數(shù)據(jù)差錯，這家農(nóng)商行被罰30萬！南洋商業(yè)銀行青島分行也曾因統(tǒng)計數(shù)據(jù)錯誤等遭罰

來源：大眾報業(yè)·半島新聞

近日，中國銀保監(jiān)會湖州監(jiān)管分局公布的行政處罰信息公開表（湖銀保監(jiān)罰決字〔2022〕5號）顯示，安吉農(nóng)村商業(yè)銀行因非現(xiàn)場監(jiān)管統(tǒng)計數(shù)據(jù)差錯；馬蓮貴、陶成斌是上述行為直接負責(zé)的主管人員。湖州監(jiān)管分局依據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十七條、《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十八條第（二）項，對安吉農(nóng)村商業(yè)銀行罰款人民幣30萬元，對馬蓮貴警告并罰款人民幣5萬元、對陶成斌警告并罰款人民幣5萬元，處罰日期2022年5月5日。

記者梳理發(fā)現(xiàn)，南洋商業(yè)銀行青島分行也曾因統(tǒng)計數(shù)據(jù)錯誤等遭罰。

2020年6月下旬，人民銀行青島市中心支行網(wǎng)站公布的行政處罰信息公示表（青銀罰字〔2020〕1號、2號）顯示，南洋商業(yè)銀行（中國）有限公司青島分行存在5宗違法行為：1.統(tǒng)計數(shù)據(jù)錯誤；2.超過期限或未向人民銀行報送銀行結(jié)算賬戶開立、撤銷資料；3.反洗錢內(nèi)控制度和組織機構(gòu)建設(shè)不完善；4.未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)；5.未按規(guī)定履行可疑交易報告義務(wù)。中國人民銀行青島市中心支行對其警告，并罰款22.5萬元。

彭革時任南洋商業(yè)銀行（中國）有限公司青島分行副行長，對南洋商業(yè)銀行（中國）有限公司青島分行未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)的違法違規(guī)行為負有責(zé)任，被中國人民銀行青島市中心支行罰款1萬元。

官網(wǎng)顯示，南洋商業(yè)銀行（中國）有限公司源自中國香港，是中國信達資產(chǎn)管理股份有限公司通過其全資附屬機構(gòu)——南洋商業(yè)銀行全資擁有的內(nèi)地外商獨資商業(yè)銀行，總部設(shè)在上海。

天眼查顯示，南洋商業(yè)銀行（中國）有限公司股東為南洋商業(yè)銀行有限公司，持股100%。

想爆料？請登錄《陽光連線》（ https://minsheng.iqilu.com/）、撥打新聞熱線0531-66661234或96678，或登錄齊魯網(wǎng)官方微博（@齊魯網(wǎng)）提供新聞線索。齊魯網(wǎng)廣告熱線0531-81695052，誠邀合作伙伴。