5月24日上午，山東省公安廳舉行全省電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件涉案資金集中返還儀式。儀式上，省反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙中心向相關(guān)市公安局和部分受害群眾返還涉案資金2000余萬(wàn)元。據(jù)了解，今年以來(lái)，全省公安機(jī)關(guān)止付1.53億元，凍結(jié)涉案賬戶9900余個(gè)，金額3.95億元。同時(shí)，省反詐中心通報(bào)典型案例。

資料圖

一、濟(jì)南某公司收款賬戶被篡改詐騙156萬(wàn)元，返還146萬(wàn)元。

2017年11月2日，濟(jì)南市公安局高新區(qū)分局接到崔某某報(bào)警稱:自10月28日開(kāi)始，濟(jì)南一平票務(wù)服務(wù)有限公司的考拉云商平臺(tái)上的20家POS機(jī)商戶收款賬戶被篡改，共計(jì)156萬(wàn)元資金被轉(zhuǎn)入篡改后的詐騙賬戶上。

接到警情后，高新區(qū)分局刑警大隊(duì)在向市反詐中心報(bào)告的同時(shí)與舜華路派出所積極應(yīng)對(duì)，迅速開(kāi)展緊急止付工作，成功止付10余個(gè)涉案賬戶，凍結(jié)涉案資金187萬(wàn)元，經(jīng)梳理資金流向，確定其中146萬(wàn)元權(quán)屬該案受害企業(yè)。

二、青島市趙某某被冒充公司領(lǐng)導(dǎo)詐騙76.2萬(wàn)元，返還66.2萬(wàn)元。

2017年12月5日16時(shí)許，青島市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)分局接某科技公司會(huì)計(jì)趙某某報(bào)案稱，在QQ聊天軟件上被人以冒充領(lǐng)導(dǎo)的方式要求其對(duì)外轉(zhuǎn)賬，該先后向“領(lǐng)導(dǎo)”提供的銀行賬號(hào)轉(zhuǎn)賬人民幣48.7萬(wàn)元、27.5萬(wàn)元，共計(jì)76.2萬(wàn)元。后經(jīng)與公司領(lǐng)導(dǎo)核實(shí)發(fā)現(xiàn)被詐騙。高新分局接報(bào)后立即向青島市反詐中心報(bào)告，在市反詐中心的協(xié)助下緊急止付凍結(jié)涉案賬戶五級(jí)共九個(gè)賬戶，止付資金1586000元，經(jīng)梳理資金流向，確定其中66.2萬(wàn)元權(quán)屬該案受害人。

三、青島市孫某被冒充公司領(lǐng)導(dǎo)方式詐騙58萬(wàn)元，返還58萬(wàn)元。

2018年3月23日，青島市反詐騙中心接到孫某(某物業(yè)有限業(yè)公司會(huì)計(jì))報(bào)警電話稱，被冒充其公司上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的方式詐騙58萬(wàn)元。受害人孫某介紹，當(dāng)日在上班時(shí)收到一條QQ信息，對(duì)方自稱是公司的領(lǐng)導(dǎo)“張總”，稱公司跟“黃總”有個(gè)項(xiàng)目合同需要跟進(jìn)，讓受害人聯(lián)系“黃總”詢問(wèn)合同款打過(guò)來(lái)沒(méi)有，然后給了受害人一個(gè)電話。受害人隨即聯(lián)系了對(duì)方，對(duì)方也稱已經(jīng)將錢(qián)款打到了“張總”賬戶上，并通過(guò)QQ給受害人發(fā)來(lái)一張轉(zhuǎn)賬成功的截圖。這時(shí)受害人又聯(lián)系“張總”詢問(wèn)錢(qián)款是否收到，“張總”告訴受害人錢(qián)款已經(jīng)收到，過(guò)會(huì)將錢(qián)會(huì)轉(zhuǎn)到公司賬戶，并讓受害人聯(lián)系“黃總”稱合同已經(jīng)發(fā)送到郵箱中，“黃總”稱合同需要修改，受害人就跟“張總”匯報(bào)了情況，這時(shí)“張總”稱這個(gè)客戶很重要，自己現(xiàn)在沒(méi)時(shí)間就讓受害人先將公司賬戶上的58萬(wàn)元轉(zhuǎn)給對(duì)方。隨后受害人通過(guò)網(wǎng)上銀行將58萬(wàn)元轉(zhuǎn)給了對(duì)方，之后孫某打電話聯(lián)系張總，張總稱并不知情，受害人這才發(fā)現(xiàn)自己被騙。

接到警情后，青島市反詐騙中心第一時(shí)間對(duì)涉案賬戶進(jìn)行止付，同時(shí)市反詐中心民警通知膠州反詐中心與派出所電信詐騙案件偵辦聯(lián)絡(luò)人迅速趕到銀行，因接警時(shí)已是下午五點(diǎn)，銀行已然下班，不能辦理業(yè)務(wù)。幾番周折，終于聯(lián)系到銀行管理人員，說(shuō)明情況后，通過(guò)銀行線下緊急手段，對(duì)受害人提供的嫌疑人賬戶進(jìn)行止付凍結(jié)，及時(shí)為受害人挽回經(jīng)濟(jì)損失人民幣58萬(wàn)元。

四、青島某公司被篡改郵箱密碼方式詐騙12.83萬(wàn)美元，返還12.83萬(wàn)美元。

2015年9月29日12時(shí)50分許，青島市反詐騙中心接到陳某報(bào)警稱，其公司的郵箱被人盜取，盜用人利用郵箱向美國(guó)客戶HOB0inc公司索要貨款128355美元。

經(jīng)查貨款轉(zhuǎn)入一農(nóng)行賬戶，辦案人員立即趕赴浙江省義烏市，于2015年10月8日通過(guò)線下成功凍結(jié)了該農(nóng)行賬戶，成功攔截全部被騙錢(qián)款。

五、淄博市楊某某被詐騙200萬(wàn)元，返還159.5萬(wàn)元。

2017年9月5日，淄博市公安局張店分局接到楊鵬凱報(bào)案稱:其在2017年8月24日被對(duì)方以做汽油生意為由被騙200萬(wàn)元。

接報(bào)警后張店分局立即通過(guò)公安部電信詐騙案件偵辦平臺(tái)將涉案賬戶緊急止付，成功凍結(jié)1595172.83元。2017年12月14日，經(jīng)調(diào)取審查該案相關(guān)銀行帳戶的交易明細(xì)確認(rèn)被凍結(jié)的1595045.01元屬本案受害人楊鵬凱的合法資產(chǎn)。

六、棗莊市張某被冒充熟人方式詐騙40.25萬(wàn)元，返還23.68萬(wàn)元。

2018年1月24日，棗莊滕州市公安局接到康神醫(yī)藥有限公司采購(gòu)張樂(lè)報(bào)警稱，17日，被人以在QQ上冒充供貨商的方式詐騙165929元、22日被騙236847元，經(jīng)與供貨商聯(lián)系發(fā)現(xiàn)對(duì)方并未收到貨款，方知被騙。滕州市公安局接到報(bào)警后立即對(duì)涉案賬戶進(jìn)行處置，成功將第二次被騙的23.68萬(wàn)元緊急止付并凍結(jié)。

七、濰坊市姜某某被冒充公司經(jīng)理詐騙56萬(wàn)元，返還56萬(wàn)元。

2017年4月18日，濰坊市居民姜某某接到冒充其公司經(jīng)理QQ號(hào)的指令，并按要求轉(zhuǎn)款56萬(wàn)元，后發(fā)現(xiàn)被騙。

濰坊市公安局反信息詐騙中心接警后立即對(duì)詐騙銀行賬戶進(jìn)行緊急處置，經(jīng)過(guò)銀行的查詢發(fā)現(xiàn):報(bào)警人姜亦虎向詐騙一級(jí)農(nóng)業(yè)銀行賬戶內(nèi)轉(zhuǎn)款56萬(wàn)元后，被詐騙分子通過(guò)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)入詐騙二級(jí)交通銀行賬戶1000 元，從詐騙二級(jí)賬戶通過(guò)網(wǎng)銀又轉(zhuǎn)入三級(jí)建設(shè)銀行賬戶1000 元，反詐中心立即對(duì)該一、二、三級(jí)賬戶采取止付措施，成功止付涉案全部資金560054.41元。

案發(fā)后，市、區(qū)兩級(jí)反詐專業(yè)隊(duì)及時(shí)響應(yīng)，在市級(jí)反詐中心止付后，區(qū)反詐專業(yè)隊(duì)第一時(shí)間采取凍結(jié)措施，成功凍結(jié)結(jié)全部資金560054.41元。

八、濰坊市韓國(guó)某公司被篡改郵箱密碼詐騙18.66萬(wàn)美元，返還18.66萬(wàn)美元。

2017年上半年，韓國(guó)EO公司因與昱橋設(shè)計(jì)裝潢(上海)有限公司簽有裝飾材料訂購(gòu)合同，在履行買(mǎi)賣(mài)合同同時(shí)，收到冒充昱橋設(shè)計(jì)裝潢(上海)有限公司郵箱發(fā)出的電子郵件和付款單后，將18.66萬(wàn)美元(合120萬(wàn)元人民幣)錢(qián)款轉(zhuǎn)到詐騙賬戶0SA82753293166433中，后經(jīng)核實(shí)發(fā)現(xiàn)被騙。

2017年10月，濰坊市公安局受理后并立濰坊韓國(guó)E0公司被詐騙案進(jìn)行偵查，經(jīng)查，該詐騙賬戶為香港海特控股有限公司開(kāi)戶的離岸賬號(hào)，開(kāi)戶行為交通銀行濰坊分行。

市局反詐中心接警后，中心民警協(xié)調(diào)交通銀行濰坊分行，快速反應(yīng)，處置得當(dāng)，對(duì)涉案賬戶進(jìn)行了追蹤止付，將全部資金186600美元成功止付。經(jīng)我局偵查，2017年10月24日將該賬戶凍結(jié)，共凍結(jié)該案被騙錢(qián)款186600美元。民警從資金流向方面入手，經(jīng)深入研判分析，迅速確定賬戶0SA82753293166433中的美元確屬濰坊韓國(guó)E0公司。

九、威海市唐某被篡改郵箱密碼方式詐騙18.89萬(wàn)美元，返還18.89萬(wàn)美元。

2017年11月17日20時(shí)許，威海市反詐騙中心環(huán)翠區(qū)居民唐某報(bào)警稱:犯罪嫌疑人盜用其丈夫的電子郵箱，并將客戶提供的匯款賬戶由交通銀行篡改為中信銀行，詐騙其公司貨款18.89萬(wàn)美元。

接到報(bào)警后，市反詐中心立即指令所轄的環(huán)翠分局北溝街派出所，對(duì)報(bào)警人提供的情況進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，得知受害人唐某于11月16日9時(shí)，通過(guò)網(wǎng)銀登錄自己的睿佳進(jìn)出口公司在香港匯豐銀開(kāi)立的對(duì)公賬戶匯款;犯罪嫌疑人作案用的賬戶，系在浙江省金華市義烏中信銀行開(kāi)立的對(duì)公賬戶。同時(shí)，迅速啟動(dòng)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪工作區(qū)域警務(wù)協(xié)作機(jī)制，緊急向浙江省金華市義烏反詐騙中心、廣東省深圳市反詐騙中心發(fā)出協(xié)助請(qǐng)求，協(xié)助對(duì)涉案帳戶進(jìn)行查控、對(duì)資金流向進(jìn)行處置。

11月18日上午，浙江省金華市義烏反詐中心協(xié)調(diào)當(dāng)?shù)刂行陪y行國(guó)際業(yè)務(wù)部加班加點(diǎn)，對(duì)涉案的資金流進(jìn)行跟蹤查控，把從兩級(jí)對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)到李某私人賬戶的被騙資金全額成功攔截。

（齊魯晚報(bào)·齊魯壹點(diǎn)記者 杜洪雷）

[責(zé)任編輯：楊凡、梁延菊]

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